证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-038
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为30,000,000股。
● 本次股票上市流通总数为30,000,000股。
● 本次股票上市流通日期为2025年7月3日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证监会于2024年4月27日出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639号），公司通过定向增发方式发行人民币普通股（A股）共计30,000,000股。该新增股份已于2025年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，使公司总股本从156,506,480股增至186,506,480股。
本次即将解禁的限售股为定向增发形成的股份，涉及16名股东，限售期为6个月。该部分股份占公司最新总股本的比例约为15.99%，将于2025年7月3日解除限售并正式流通。
二、本次上市流通的限售股形成后的股本变动情况
在限售股形成后，公司发生了一次股本变动：根据第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过的相关议案，公司完成了2022年限制性股票激励计划的部分股份归属登记。具体包括：
1. 首次授予部分第二个归属期的股份：数量为986,472股；
2. 预留授予部分第一个归属期的股份：数量为85,392股；
3. "奋发者一号"计划首次授予部分第一个归属期的股份：数量为60,176股。
上述合计1,141,040股于2025年1月21日完成登记，使公司总股本从186,506,480股增加至187,647,520股。除此之外，限售股形成后未发生其他导致股本变化的事项。
三、本次上市流通的限售股的相关承诺
根据《威腾电气集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》和《威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》，参与本次定向增发的投资者承诺：
自本次发行结束并完成股份登记之日起6个月内，不得转让所认购的股份。因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形而衍生取得的股份也需遵守相同的限售安排。
除上述规定外，参与方未作出其他额外承诺。目前，所有相关投资者均严格履行了其在发行时所做的承诺，不存在任何违反承诺的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至公告日，公司未发现存在控股股东及其关联方占用资金的情形。
五、中介机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：
1. 本次申请解禁的限售股股东严格履行了在参与定向增发时所作出的股份锁定承诺；
2. 本次限售股上市流通的数量和时间安排符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所科创板的相关规定；
3. 公司关于本次限售股份的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对威腾电气本次定向增发限售股的上市流通事项无异议。
六、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为30,000,000股，占公司目前总股本的比例约为15.99%，限售期为6个月。
（二）本次上市流通日期为2025年7月3日；
（三）限售股上市流通明细清单如下：
注：1. 持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入方式保留两位小数；
2. 合计数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因所造成。
（四）限售股上市流通情况表：
七、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2025年6月26日
