万和新电气：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
市场经济网
作者：纪伦
2025-07-03
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< p > 万和电气股东会议通知
< p > 本公告所载信息旨在传达必要内容，并遵循相关法规。
< p > 根据公司章程及相关规定，兹定于2025年7月4日召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
< p > 一、会议基本情况
< p > 召集人：公司董事会
< p > 网络投票时间：2025年7月4日9:15-11:30和13:00-15:00
< p > 现场股东大会时间：2025年7月4日14:30
< p > 会议地点：公司总部办公楼一楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区）
< p > 二、审议事项
< p > 本次股东大会将对董事会和监事会换届选举及其他重要议案进行表决，具体提案如下：
< p > 1. 选举公司第六届董事会非独立董事成员（共4名）；
< p > 2. 选举公司第六届董事会独立董事成员（共3名）；
< p > 3. 审议并通过《公司章程修正案》等议案。
< p > 三、股东参与方式
< p > 1. 网络投票：投资者可通过证券公司交易系统进行投票。
< p > 2. 现场参会：请携带有效身份证明及持股凭证按指定时间到达会议地点。
< p > 四、注意事项
< p > 1. 为确保会场安全，建议提前30分钟到场。
< p > 2. 参会代表需遵守公司章程及股东大会规则，共同维护会议秩序。
< p > 特此通知！
< p > 万和电气董事会
< p > 日期：2025年7月3日
< p > ————————————————
< p > 关于第六届监事会职工代表监事选举结果公告
< p > 根据公司发展需要，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司在2025年7月2日召开职工代表大会，顺利完成第六届监事会职工代表监事的民主选举。现将具体情况公告如下：
< p > 经全体职工代表投票表决，同意选举周宝江先生为公司第六届监事会职工代表监事。
< p > 周宝江先生将与2025年第一次临时股东大会选举产生的其他监事共同组成第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
< p > 上述选举程序符合法律法规和公司章程的相关规定，结果合法有效。
< p > 特此公告！
< p > 万和电气监事会
< p > 日期：2025年7月3日
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