沈阳富创调整2023-2024年度股票激励计划授予价格

以下是沈阳富创精密设备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告的主要内容： --- ### **一、董事会会议召开情况** - **时间**：2025年7月7日 - **地点**：公司会议室（现场结合通讯方式） - **出席董事**：9人，实际出席会议董事9人 - **召集和召开程序**：符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定 --- ### **二、董事会会议审议情况** 本次会议审议通过了以下议案： #### **1. 《关于提名刘二壮先生为公司独立董事候选人的议案》** - 提名为独立董事是为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作。 - 刘二壮先生具备担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求。 - 本议案尚需提交股东大会审议。 **表决结果**：9票赞成，0票反对。 --- #### **2. 《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》** - 提名刘二壮先生为第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。 - 具体内容详见公告《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-042）。 **表决结果**：9票赞成，0票反对。 --- #### **3. 《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》** - 调整原因：根据股东大会授权和相关规则要求。 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由人民币46.76元/股调整为人民币46.61元/股。 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由人民币25.14元/股调整为人民币24.99元/股。 **表决结果**：5票赞成，4票回避（关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避）。 --- #### **4. 《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》** - 同意作废处理： - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分19.3610万股。 - 2024年限制性股票激励计划128.3160万股（包括授予及预留部分）。 **表决结果**：5票赞成，4票回避（关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避）。 --- #### **5. 《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》** - 根据激励计划规定，首次及预留授予第二个归属期的归属条件已成就。 - 符合归属条件的218名激励对象可归属的限制性股票数量为35.6221万股。 **表决结果**：5票赞成，4票回避（关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避）。 --- #### **6. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》** - 决定于2025年7月23日召开公司2025年第二次临时股东大会。 - 具体内容详见公告《2025年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2025-043）。 **表决结果**：9票赞成，0票反对。 --- ### **三、其他事项** - 本次会议决议公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 --- 以上为本次董事会会议的主要内容。如需进一步了解，请参考公司披露的详细公告。