长沙银行股份有限公司第八届董事会第一次临时会议于2025年6月19日上午在总行33楼3315会议室召开。会议采用现场加视频形式进行。
此次会议应到董事7人，实际出席6人。其中，张曼董事委托董事长赵小中代为行使表决权。郭子嘉女士、王宗润先生、曹虹剑先生、程青龙先生4位董事因任职资格待监管部门核准，暂时无法行使表决权。
会议由董事长赵小中主持，董事会秘书彭敬恩列席了本次会议。
会议审议并表决通过以下议案：
一、关于撤销监事会办公室的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、2025年度抵债资产处置方案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该方案已由董事会风险控制与关联交易委员会审议通过。
三、关于股东股权质押的议案
董事会同意股东长沙通程实业（集团）有限公司将其持有的本行7510万股股权解质押后质押给中国农业银行股份有限公司长沙雨花区支行，质押期限为3年。质押登记完成后，本行将依法履行信息披露义务。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事李晞回避表决。
四、关于变更预期信用损失模型参数的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该方案已由董事会风险控制与关联交易委员会审议通过。
会议还听取了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书及整改措施报告。
