久盛电气股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股东大会不存在变更、否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议基本情况
1. 会议召开时间：2025年7月7日
2. 会议地点：公司会议室
3. 召集人：第六届董事会
4. 主持人：董事长
二、出席会议情况
1. 股东出席情况：
- 股东总数：50
- 持有公司有表决权股份总数：100,000,000股
2. 其他人员情况：
- 董事：9人，全部出席
- 监事：3人，全部出席
- 高级管理人员：5人，全部列席
- 见证律师：2人
三、议案审议情况
1. 审议并通过《关于修订公司章程的议案》。
同意100,000,000股，反对0股，弃权0股。该议案获得99.92%的有效表决通过率。
2. 审议并通过《关于选举职工代表董事的议案》。
同意100,000,000股，反对0股，弃权0股。该议案获得99.92%的有效表决通过率。
四、律师意见
国浩律师（杭州）事务所刘莹、杨北杨律师出具法律意见书，确认本次股东大会召集和召开程序合法合规；会议决议有效；出席会议人员资格合法有效。
五、备查文件
- 2025年第一次临时股东大会决议
- 国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
久盛电气股份有限公司董事会
2025年7月7日
---久盛电气股份有限公司关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和公司章程规定，公司于2025年7月7日召开职工代表大会，选举徐铭先生为第六届董事会职工代表董事。
徐铭先生简历：
- 性别：男
- 出生日期：1982年7月
- 学历：本科
- 工作经历：曾任职于绍兴恒丰聚氨酯实业有限公司，2006年起在公司工作
徐铭先生将从非独立董事变更为职工代表董事，任期至第六届董事会届满。
本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会总数的一半。符合相关法规要求。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2025年7月7日
