证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-024
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次股份上市类型为首次公开发行战略配售股份，限售期24个月；
● 认购方式为网下发行，流通股份数量为1,800,000股；
● 上市流通日期为2025年7月21日。
一、本次上市股份的基本情况
经中国证监会《关于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号）批准，公司于2023年7月19日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行人民币普通股90,000,000股，发行后总股本为450,000,000股。
其中有限售条件流通股381,893,459股，无限售条件流通股68,106,541股。
本次上市的限售股份为战略配售部分，涉及股东1名，即中信证券投资有限公司，持有1,800,000股，占公司总股本的0.40%。该股份自2023年7月19日起限售24个月。
因解除限售日2025年7月19日和7月20日为非交易日，实际上市流通日期顺延至2025年7月21日。
二、股本变动情况
自本次限售股份形成以来，公司未发生因利润分配或公积金转增等导致的股本数量变化。
三、相关承诺及履行情况
中信证券投资有限公司承诺：
“我司获得的战略配售股份持有期限为发行人股票上市之日起24个月，在限售期内不转让所持股份；限售期满后，将严格遵守减持相关规定进行减持。”
四、本次上市流通情况
1. 本次解除限售股份数量：1,800,000股。
2. 占公司总股本比例：0.40%。
3. 上市流通日期：2025年7月21日。
五、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：
1. 本次限售股份持有人已严格履行首次公开发行时的各项承诺；
2. 本次限售股份上市流通符合相关法律法规要求；
3. 公司对本次股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
六、公告附件
《中信证券股份有限公司关于北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2025年7月12日
