证券代码：688335
证券简称：复洁环保
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一、会议召开情况
上海复洁科技股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称"本次会议"）于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年7月8日通过书面及通讯形式送达全体持有人。
应出席本次会议的持有人共计113人，实际出席会议人数为113人，代表有效表决份额7,098,000份，占公司员工持股计划总份额的比例为100%。
本次会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规、部门规章以及《上海复洁科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《上海复洁科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的规定。
二、会议审议情况
本次会议经过全体持有人逐项讨论，形成了以下决议：
(一) 审议通过设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案
为确保员工持股计划顺利实施并维护持有人权益，根据相关规定，同意成立公司2025年员工持股计划管理委员会。该委员会将作为日常监督和管理机构，代表全体持有人行使除表决权以外的所有股东权利。委员会由3名委员组成，设主任1人，任期与本员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意7,098,000份，反对0份，弃权0份。
(二) 审议通过选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案
根据相关规定，本次会议一致同意选举曲献伟先生、周维先生及邬元杰先生为管理委员会委员。上述委员任期与本员工持股计划存续期保持一致。
表决结果：同意7,098,000份，反对0份，弃权0份。
同日，公司召开了2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举曲献伟先生担任管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。
(三) 审议通过授权管理委员会办理相关事宜的议案
为保障员工持股计划顺利实施，现正式授权管理委员会全权处理以下事项：
1. 负责召集持有人会议并执行会议决议；
2. 代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
3. 行使除表决权以外的所有股东权利；
4. 拐卖标的股票的购买与出售，具体而言，通常情况下应于锁定期结束后12个月内完成全部标的股票的出售。如遇特殊情况需要延长出售期限，则需提前一个月向持有人会议提交延期议案，由持有人会议决定是否同意延长。
5. 审议并确定因个人变动等原因产生的份额调整或再分配方案；
6. 决定持有人资格的取消事项；
7. 办理员工持股计划份额的登记、变更及继承手续；
8. 制定本员工持股计划参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的具体方案；
9. 在本员工持股计划终止时负责财产清算及其他处置工作；
10. 代表或委托他人签署与本员工持股计划相关的各项文件。
11. 持有人会议授予的其他职责。
上述授权还包括《2025年员工持股计划（草案）》及相关法律法规规定的管理委员会应尽义务。
表决结果：同意7,098,000份，反对0份，弃权0份。
特此公告。
上海复洁科技股份有限公司董事会
2025年7月12日
