证券代码：603517
证券简称：绝味食品
公告编号：2025-060
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到财务总监王志华先生提交的辞职申请。由于个人原因，王志华先生决定辞去公司财务总监职务，其辞职自递交董事会之日起正式生效，离职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。
一、辞职情况概述
二、辞职对公司的影响
王志华先生因个人原因申请离任。目前其负责的工作已按公司规定完成交接程序，不会对公司的日常运营造成影响。截至公告发布之日，王志华先生未持有公司股份，无须履行与原职位相关的承诺或义务，且不存在与公司存在重大分歧或其他需向投资者说明的重要事项。
王志华先生自担任财务总监以来，始终勤勉尽责地履行职责，在瞬息万变的市场环境中积极落实公司战略部署。在财务管理、风险控制、内控建设等方面推动了多项改革，凭借专业能力和前瞻视野为公司构建了一套高效财务管理体系，显著提升了运营效率。其严谨合规的工作态度帮助公司连续多年获得标准无保留审计意见，为股东权益提供了有力保障。
董事会对公司发展历程中的这位重要贡献者表示衷心感谢，并对其在任期间的卓越表现致以崇高敬意。祝愿王志华先生在未来的职业发展中再创佳绩！
特此公告。
绝味食品股份有限公司
董事会
2025年7月29日
证券代码：603517
证券简称：绝味食品
公告编号：2025-061
绝味食品股份有限公司
关于高级管理人员聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2025年7月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经总裁提名，并经第六届董事会提名委员会第一次会议和审计委员会第二次会议审议确认任职资格后，决定聘任章晓勇先生担任财务总监一职（其简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
章晓勇先生具备履行财务总监职责所需的专业知识、工作经验及任职条件。截至本公告发布之日，章晓勇先生间接持有公司股票30,320股，占公司总股本的0.0050%。其与实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未违反《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定中关于高级管理人员任职资格的要求；最近三十六个月内无证监会行政处罚记录，也未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会调查且尚未有明确结论的情形；未曾被列入中国证监会在违法失信信息公开查询平台公示名单或人民法院失信被执行人名单。综上所述，章晓勇先生符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件。
特此公告。
绝味食品股份有限公司
董事会
2025年7月29日
附件：章晓勇先生个人简历
章晓勇，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在中国南方航空动力机械集团公司任会计主管，在唐人神集团股份有限公司担任区域财务总监，并在湖南九芝堂医药有限公司出任财务总监。自2010年起加入绝味食品股份有限公司，历任财务部经理等职。
