证券代码：002626
证券简称：金达威
公告编号：2025-059
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要事项说明：
1. 本次股东大会无否决提案的情况；
2. 本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开时间
1. 现场会议时间：2025年8月1日14:30开始
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15-15:00。
(二) 会议地点
厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室
(三) 会议方式
现场表决与网络投票相结合的方式
(四) 会议召集人
公司董事会
(五) 现场主持人
董事长兼总经理江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、股东出席情况
总体情况：
通过现场和网络投票的股东共319人，代表股份332,822,790股，占公司有表决权股份总数的54.5669%。
其中：
现场出席股东3人，代表股份183,212,932股，占总股份的30.0381%；网络投票股东316人，代表股份149,609,858股，占总股份的24.5288%。
中小股东情况：
通过现场和网络投票的中小股东共316人，代表股份7,182,465股，占总股份的1.1776%；其中现场出席中小股东2人，代表股份200股；网络投票中小股东314人，代表股份7,182,265股。
公司部分董事、高级管理人员以及福建至理律师事务所律师参加了会议。
三、议案表决情况
会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体结果如下：
(一) 关于延长可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
总表决情况： 同意332,051,190股（占有效表决权股份总数的99.7682%），反对622,600股，弃权149,000股。
中小股东表决情况： 同意6,410,865股（占中小股东有效表决权的89.2572%），反对622,600股，弃权149,000股。
该议案作为特别决议已获有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
(二) 关于延长办理可转换公司债券事宜授权有效期的议案
总表决情况： 同意332,056,290股（占有效表决权股份总数的99.7697%），反对624,400股，弃权142,100股。
中小股东表决情况： 同意6,415,965股（占中小股东有效表决权的89.3282%），反对624,400股，弃权142,100股。
该议案作为特别决议已获有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
注：本公告中比例保留四位小数，尾差由四舍五入所致。
四、法律见证意见
福建至理律师事务所律师蒋慧和韩叙到会见证，并出具了如下意见：
本次会议的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，出席会议人员具备合法资格，表决程序和结果均合法有效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月一日
