保定天威保变电气股份有限公司独立董事职务变动公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职情况说明
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年8月21日收到独立董事张庆元先生提交的辞任申请。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，张庆元先生因连续担任独立董事职务将满六年，特此提出辞任申请。
二、辞职对公司的影响及后续安排
鉴于张庆元先生离任后公司独立董事人数将低于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，其辞任申请将在股东大会选举出新的独立董事后方可正式生效。在此期间，张庆元先生仍需依照相关法律法规和公司章程继续履行独立董事职责。
张庆元先生离任后将不再担任公司及控股子公司任何职务。为确保董事会决策机制的正常运行，公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程的相关规定，尽快完成独立董事补选工作。
三、对张庆元先生任职期间的评价
在担任公司独立董事期间，张庆元先生恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展做出了重要贡献。公司董事会对其工作表示衷心感谢。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025年8月21日
