股票代码：603515 股票简称：欧普照明 公告编号：2025-054
本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
重要提示：
- 股东大会召开时间：2025年11月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
为优化投资者服务，确保有意参与投票的中小投资者能够及时参加会议并行使表决权，公司拟通过上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务。该服务将依据股权登记日的股东名册，以智能短信等方式主动通知股东参会事宜，并推送会议议案等详细信息。收到通知的投资者可按照《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）指引进行投票操作。若遇系统拥堵情况，投资者仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台完成投票。
一、会议基本情况
(一) 股东大会类型及届次：2025年第一次临时股东大会
(二) 召集人：公司董事会
(三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合
(四) 现场会议时间及地点： 召开时间：2025年11月18日14:00 召开地点：上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋公司会议室
(五) 网络投票安排： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2025年11月18日 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为13:00至15:00
(六) 其他事项：无
二、会议审议事项 具体内容详见公司另行发布的股东大会通知公告。
三、投资者参与方式
- 现场参会：请携带身份证、股东账户卡及授权委托书（如适用）前往指定地点。
- 网络投票：请按照提示完成注册并提交投票意见。
四、会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-38550000-6720
电子邮箱：public@opple.com
五、其他事项
本次股东大会的召开将严格遵守相关法律法规及公司内部规章制度，确保会议顺利进行。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇二五年十一月一日
---股票代码：603515 股票简称：欧普照明 公告编号：2025-053
本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
重要内容提示：
- 会议时间：2025年11月13日（星期四）15:00-16:30
- 会议地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议形式：网络互动交流
为便于投资者更全面地了解公司2025年第三季度经营情况，公司将于2025年11月13日参加上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会。本次说明会将通过网络互动形式进行，公司管理层将与投资者就第三季度的经营成果、财务状况及发展规划等事项展开交流。
一、会议类型
本次说明会以网络互动形式召开，公司将回答投资者关于2025年第三季度业绩的提问，并在信息披露允许的范围内解答相关问题。
二、会议时间和地点
- 时间：2025年11月13日15:00-16:30
- 地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
- 形式：网络互动交流
三、参加人员
公司董事长、总经理、独立董事、财务总监及董事会秘书等。
四、投资者参与方式
- 线上参与：2025年11月13日15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com/）在线提问。
- 问题征集：即日起至2025年11月12日16:00前，投资者可通过上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或公司邮箱public@opple.com提交问题。公司将优先回答普遍关注的问题。
五、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-38550000-6720
电子邮箱：public@opple.com
六、其他事项
本次说明会结束后，投资者可通过上证路演中心网站查看会议纪要及相关内容。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇二五年十一月一日
