证券代码：601665
证券简称：齐鲁银行
公告编号：2025-079
本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的法律责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月23日举行的本年度首次特别股东大会上，审议通过了《关于不再设立监事会的议案》以及《关于修订〈齐鲁银行股份有限公司章程〉的议案》。
近期，公司已收到《山东金融监管局关于齐鲁银行修改公司章程的批复》（鲁金复〔2025〕608号）。根据该批复，国家金融监督管理总局山东监管局已正式核准我行修订后的公司章程。核准版本的公司章程全文可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。
自修订后章程获得核准之日起，公司监事会及其成员依法予以撤销。同时，《齐鲁银行股份有限公司监事会议事规则》等与监事会相关的公司治理制度亦同步废止。董事会审计委员会将依照《公司法》及相关监管规定，行使原监事会所负职权。徐建国先生、孙建波先生、李文峰先生、刘成安先生、宋锋先生不再担任本行监事职务。对此，我们对各位监事在任期内的辛勤工作和贡献表示诚挚感谢。
特此公告。
（以下为公司信息披露文件标准结尾，具体内容请参阅正式公告）
