江苏华海诚科募投项目结项及节余资金补充流动资金

### 改写后的股东大会通知： **江苏华海诚科新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会通知** **重要提示：** - 股东大会召开时间：2026年1月15日 - 投票方式：现场投票与网络投票结合 --- **一、会议基本情况** 1. **股东会类型和届次：** 2026年第一次临时股东大会 2. **召集人：** 公司董事会 3. **投票方式：** 现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合 **现场会议时间与地点：** - 时间：2026年1月15日14:00 - 地点：江苏省连云港市经济技术开发区东方大道66号公司306会议室 **网络投票时间：** - 投票平台：上海证券交易所网络投票系统 - 日期：2026年1月15日 - 交易时间段： - 通过交易系统投票：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 - 通过互联网投票平台：9:15-15:00 **注意事项：** 涉及融资融券、转融通业务相关账户以及沪股通投资者的投票，请遵守《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定。 --- **二、会议审议事项** | 议案序号 | 议案内容 | 投票股东类型 | |----------|------------------------------|--------------| | 1 | 关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的议案 | 所有股东 | **特别说明：** - **中小投资者单独计票：** 议案1 - **关联股东回避表决：** 韩江龙、成兴明、陶军、连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）、杨森茂 --- **三、会议投票注意事项** 1. 股东通过网络投票系统行使表决权，可以通过交易系统或互联网平台投票。 2. 同一表决权只能选择一种方式；若重复投票，以第一次为准。 3. 拥有多个股东账户的投资者，其全部账户视为同一类别股票进行合并计算。 4. 投票完成需对所有议案均作出表决。 --- **四、会议出席对象** 1. **股权登记日：** 2026年1月10日 - 登记在册的股东有权出席会议并行使表决权，可委托代理人代为参会。 2. 公司董事、监事及高级管理人员。 3. 公司聘请的律师。 --- **五、会议登记办法** - **登记时间：** 2026年1月12日（上午10:00-12:00，下午13:00-17:00） - **登记地点：** 江苏省连云港市经济技术开发区东方大道66号 - **登记方式：** - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明及授权委托书（如有）。 - 自然人股东需携带身份证和证券账户卡，或委托代理人提供相关文件。 - 异地股东可采用信函或传真形式登记。 --- **六、其他事项** 1. **会议费用：** 参会交通与食宿自理。 2. **联系方式：** - 地址：江苏省连云港市经济技术开发区东方大道66号 - 联系人：钱女士 - 电话：0518-81066978 - 传真：0518-81066803 - 邮箱：ir@hhck-em.com **附件：** - 授权委托书（见下页） --- **授权委托书** 江苏华海诚科新材料股份有限公司：兹委托先生/女士代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 | 委托人信息 | 受托人信息 | |--------------------|-------------------| | 姓名/名称 | 姓名 | | 股东账户号 | 身份证号 | | 持股数量 | | **委托日期：** 年月日 **备注：** - 委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，未作具体指示的，受托人可自行决定。 --- **提议召开本次股东大会的董事会决议** 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025年12月31日