关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
市场经济网
作者：纪伦
2025-08-07
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年8月22日召开2025年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、 会议时间
会议时间为：2025年8月22日下午14:30
二、 会议地点
南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅
三、 参会人员
1. 股权登记日为2025年8月15日的全体股东；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 保荐机构代表及其他相关人员。
四、 审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
1. 关于修订《公司章程》的议案；
2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3. 关于修订《董事会议事规则》的议案。
上述议案的具体内容详见公司于2025年8月7日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
五、 登记方式
1. 登记时间：2025年8月20日至8月21日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；
2. 登记地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦董事会秘书处；
3. 登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、授权委托书（见附件）及代理人身份证；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理；
2. 联系人：公司董事会秘书；
联系电话：025-XXXXXXXX；
传真号码：025-XXXXXXXX；
3. 网络投票系统使用注意事项：
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为9:15-11:30和13:00-15:00；
（2）请股东按照《 voting instruction guide》的要求填写表决单。
附件：授权委托书、股东参会登记表
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2025年8月7日
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